Gloria Trevi y su esposo enfrentan acusaciones de defraudación fiscal y lavado de dinero

Ciudad de México. - La cantante mexicana Gloria Trevi y su esposo, Armando Ismael Gómez Martínez, enfrentan un nuevo capítulo en su vida marcado por problemas legales. Resulta que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) acusándolos de presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal.

Según la denuncia, la pareja deberá comparecer ante un juez de control el próximo 23 de octubre para explicar la supuesta evasión de impuestos relacionada con un depósito de siete millones 112 mil 336 pesos que recibieron de la empresa Fuego con Fuego Representaciones S.A de C.V. La audiencia inicial se llevará a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, donde los fiscales solicitarán que Trevi sea vinculada a proceso.

La imputación contra la cantante y su esposo es resultado de una denuncia penal presentada por la UIF el 8 de septiembre de 2021. Según las investigaciones de la UIF, las empresas de Gloria Trevi y Armando Gómez, con sede en Texas, Estados Unidos, están siendo utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional. Además de las acusaciones de defraudación fiscal, también se señala a mujer por presunto lavado de dinero a través de operaciones simuladas en sus empresas.

Dado que actualmente Trevi y Gómez residen en Estados Unidos, es posible que comparezcan ante la justicia por videoconferencia. Los dos son propietarios de Fiona Inmobiliaria S.A. de C.V y Fuego con Fuego Representaciones, empresas que, según el Servicio de Administración Tributaria (SAT), han tenido un comportamiento similar al de las factureras y comparten domicilio con otras compañías incluidas en la lista de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas.

La investigación llevada a cabo por la UIF ha sido denominada como 'Operación Fuego con Fuego' y también involucra a familiares de Armando Gómez. Cabe recordar que en 1999, Gloria Trevi, Sergio Andrade y Mary Boquitas enfrentaron cargos relacionados con una supuesta red de abuso sexual. La famosa fue detenida en Brasil y posteriormente extraditada a México, donde enfrentó cargos de corrupción de menores y secuestro. Después de casi cinco años en prisión, fue liberada en septiembre de 2004 y siguió con su carrera artística.

Por su parte, Armando Gómez Martínez tiene antecedentes legales por intentar ingresar a los Estados Unidos con una suma de 400 mil dólares sin declarar en 1998. Fue declarado culpable de conspiración e introducción ilegal de divisas en 2005, siendo sentenciado a 4 meses de prisión por la Corte Federal McAllen.

Actualmente, Gloria Trevi y Armando Gómez, a través de sus abogados, están en proceso de solicitar una copia de la investigación en su contra para preparar su defensa ante las acusaciones de defraudación fiscal y lavado de dinero.

Fuente: Puro Show